云南维和药业股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东会的通知
时间： 2024-12-03 来源：admin 阅读次数：302次
一、会议召开基本情况
（一） 股东会届次
本次会议为2024年第二次临时股东会。
（二） 召集人
本次股东会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东会会议的召集、召开时间、召开方式、召集人资格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次股东会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
现场会议。
（五）会议召开日期和时间
2024年12月18日上午10:00。
（六）出席对象
公司股东、董事、监事、高级管理人员。
（七）会议地点
云南维和药业股份有限公司
董事会
2024年12月2日
（一） 股东会届次
本次会议为2024年第二次临时股东会。
（二） 召集人
本次股东会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东会会议的召集、召开时间、召开方式、召集人资格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次股东会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
现场会议。
（五）会议召开日期和时间
2024年12月18日上午10:00。
（六）出席对象
公司股东、董事、监事、高级管理人员。
（七）会议地点
云南省玉溪市红塔区北城镇莲池云南维和药业股份有限公司公寓四楼会议室。
二、会议审议事项
1.审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.审议《关于补选董事的议案》
3.审议《关于选举监事会成员的议案》
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东须持本人身份证；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
（二）会议登记时间
2024年12月17日上午9:00——下午17:00。
四、会议联系方式
联系人：何女士
联系电话：0877-2073737-8802
联系地址：云南省玉溪市红塔区北城镇莲池云南维和药业股份有限公司董事会办公室。
董事会
2024年12月2日
